મુંબઈ: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બુધવારે કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં શુગર મિલ અને અન્ય સંસ્થાઓ સામે સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. નાણાકીય તપાસ એજન્સીએ મુંબઈ, કર્જત, બારામતી અને પુણેમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને શ્રી શિવ પાર્વતી સાખર કારખાના, હાઈટેક એન્જિનિયરિંગ કોર્પોરેશન ઈન્ડિયા અને તેમના ડિરેક્ટરો નંદકુમાર તાસગાંવકર, સંજય અવટે અને રાજેન્દ્ર પ્રિમાઈસીસના વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને રોકડ જપ્ત કરી હતી. ઇંગવાલે સાથે જોડાયેલાની શોધ કરવામાં આવી હતી.
ED એ શ્રી શિવ પાર્વતી સાખર કારખાના અને તેના ડાયરેક્ટરો વિરુદ્ધ તેમના ખાતાઓને ખોટા બનાવવા, બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવાના આરોપો પર સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. સીબીઆઈએ પંજાબ નેશનલ બેંકની ફરિયાદ બાદ માર્ચ 2023માં કેસ નોંધ્યો હતો, જેમાં બેંકને રૂ. 98.54 કરોડનું નુકસાન થયું હતું. EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, શુગર મિલે બેંકો પાસેથી રૂ. 100 કરોડની લોન લીધી હતી પરંતુ પ્રોજેક્ટ માટે રૂ. 71.19 કરોડનો હિસ્સો ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહી હતી, જે આ લોન મેળવવા માટેની શરતોમાંની એક હતી. લોનનો મોટો હિસ્સો તેના ડિરેક્ટરો અને સહયોગી કંપનીઓ – તાસગાંવકર કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડ, તાસગાંવકર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને તેની સહયોગી હાઈટેક એન્જિનિયરિંગ કોર્પોરેશન ઈન્ડિયા દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો.
