ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ જીએસટી ઇન્ટેલિજન્સ (ડીજીજીએસટીઆઈ) એ આડકતરી કરવેરા વહીવટીતંત્રના હાથની એક ટુકડી શોધી કાઢી છે, જેમાં 90 કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે, જે કરચોરી માટે ખોટી કંપનીઓને નકલી ઇન્વૉઇસેસ કરે છે, એમ એજન્સીએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું.
ડીજીજીએસટીઆઇએ જણાવ્યું હતું કે હરિયાણામાં સિરસાના રહેવાસી, જે રેકેટ ચલાવી રહ્યો હતો, ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેને સ્થનિક અદાલતમાં રજુ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
એજન્સીએ શોધી કાઢ્યું છે કે આરોપીઓએ વાસ્તવમાં સામાન પુરવઠો વિના, બનાવટી ઇન્વૉઇસેસ ઇશ્યૂ કરવા માટે 90 બનાવટી કંપનીઓની સ્થાપના કરી હતી. લાંબા સમયથી કરચોરી કરનારા અને મની લોન્ડરર્સ વચ્ચે બોગસ ઇન્વૉઇસેસ રજૂ કરવું એ એક પ્રેક્ટિસ છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયમૂર્તિ એમ.બી. શાહના નેતૃત્વવાળી બ્લેક મની પરની વિશેષ તપાસ ટીમ દ્વારા આને ફ્લેગ કરવામાં આવ્યો હતો
કૌભાંડમાં સામેલ કંપનીઓ ફક્ત કાગળ પર અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને “આવાસ એન્ટ્રીઝ” તરીકે ઓળખાય છે અથવા વ્યવસાયિક પદાર્થ વિના બોગસ ટ્રાંઝેક્શન તરીકે ઓળખાવાય છે. આ કંપનીઓ અન્ય કંપનીઓ દ્વારા ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ખોટી રીતે દાવો કરવા અથવા આવકમાંથી બચાવવા માટે ખર્ચમાં વધારો કરવા માટે વપરાય છે.
ડીજીજીએસટીઆઇએ જણાવ્યું હતું કે તેણે વ્યક્તિના 110 ડેબિટ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ શોધી કાઢ્યા છે અને 173 બેંક એકાઉન્ટ્સ સાથે જોડાયેલા ખાલી ચેક પુસ્તકો આરોપીના દિલ્હી નિવાસમાંથી શોધી કાઢ્યા છે.
વર્તમાન કેસમાંરૂ 600 કરોડના જીએસટી ઘટક સાથે રૂ 7,600 કરોડથી વધુના નકલી ઇન્વૉઇસેસ મળી આવ્યા છે. આડકતરી કરવેરા વહીવટ હવે ટેક્સ ઇવેડર્સને ઓળખવા માટે ટેક્નોલોજી અને ડેટા વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરી રહી છે અને લીડ્સ માટે આવકવેરા વિભાગ સાથે નજીકથી કામ કરી રહી છે.
